Los hombres cercanos a Duarte en la mira
Detrás del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hay una red de funcionarios y prestanombres que están en la mira de las autoridades mexicanas, algunos ya fueron detenidos.
Se trata de cuando menos 22 personas, de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR).
Detenidos
–Javier Nava Soria fue localizado y detenido con fines de extradición en la ciudad de Cabrils, Barcelona, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El reclamado se encuentra vinculado a las investigaciones que las autoridades mexicanas realizan sobre la presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita de Javier Duarte de Ochoa.
Javier Nava Soria, contador de Javier Duarte y socio del exgobernador de Veracruz, declaró este viernes ante la Audiencia Nacional española y rechazó ser extraditado a México.
🚩Detenido en hotel de Cabrils (BCN), uno de los prófugos de mayor interés en #México, colaborador del tb arrestado exgobernador de Veracruz pic.twitter.com/QAl6WwD7ho
— Policía Nacional (@policia) 20 de abril de 2017
Las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta fueron detenidas por ser representantes de las empresas fantasma de Duarte; se encuentran recluidas en el penal de Santa Marta Acatitla.
–Víctor Benítez Márquez, presunto administrador de la firma fantasma Bienart SA de CV, fue capturado el mismo día en que Duarte solicitó licencia al cargo de gobernador.
–Francisco Valencia García, ex director de la Comisión de Agua Veracruz, fue detenido en marzo pasado por su presunta participación en delitos de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Está recluido en el Penal de Pacho Viejo.
–Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas de Veracruz, fue detenido por el presunto desvío de 2,309 millones de pesos del Seguro Popular. Se encuentra internado en el Penal de Pacho Viejo
–Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino de Veracruz, está internado en un hospital de Xalapa, donde sigue el proceso en su contra. Es señalado de haber facilitado el escape de Duarte en un helicóptero del Estado. Yunes Linares lo denunció por el desvío de 247 mdp durante su periodo como secretario de Gobierno.
–Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública. Fue detenido en febrero pasado acusado del delito de enriquecimiento ilícito. Se le adjudica la propiedad de cinco inmuebles en Texas, EU. Se encuentra recluido en el Penal de Pacho Viejo.
Fugitivos
–José Juan Janeiro Rodríguez, presunto operador financiero de Duarte, quien se habría encargado de lavar dinero procedente de desvíos del erario. Además se presume que es prestanombres en empresas vinculadas al ex mandatario.
–Moisés Mansur Cysneiros, el presunto prestanombres del ex gobernador, quien se habría encargado de cubrir los gastos de la esposa de Duarte, Karime Macías, y su familia, ya tiene una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alfredo Elías Beltrán confirmó la orden de aprehensión.
Acusados
–Alberto Silva Ramos, diputado federal por el PRI y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz. Es señalado de presuntamente haber firmado 45 contratos con empresas fantasma.
–Tarek Abdalá Saad, diputado federal por el PRI (bajo proceso de desafuero) y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el periodo en el que se entregaron los contratos a empresas fantasmas por al menos 650 millones de pesos.
–Adolfo Mata Hernández, diputado federal por el PRI y ex secretario de Educación estatal durante el periodo en el que la dependencia otorgó contratos por 325 mdp a empresas fantasma.
–Edgar Spinoso Carrera, diputado federal por el PRI y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación del estado. Durante su encargo, presuntamente firmó contratos con empresas fantasma por un monto de 300 mdp.
–Tomás Ruiz González, fue el primer secretario de Finanzas en el gobierno de Duarte. En 2013 la PGR abrió una investigación en su contra por el delito de peculado.
–Noemí Guzmán Lagunes, diputada federal por el PRI. Durante su gestión como titular de Protección Civil del estado se otorgaron nueve contratos por adjudicación directa a la red de empresas fantasma por 30 mdp.
–Zaide del Carmen Zamudio Corro, su último cargo fue como directora de administración del OPLE de Veracruz. Como jefa de la unidad administrativa de Protección Civil presuntamente firmó nueve contratos otorgados a empresas fantasma.
–Humberto Benítez Pérez, presuntamente firmó los contratos que otorgó Desarrollo Social del estado a empresas fantasma, en su calidad de jefe de la Unidad Administrativa.
–Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Finanzas del estado, quien presuntamente habría solicitado transferencias de recursos de la Comisión de Agua del estado a cuentas de la dependencia.
–Miguel Velázquez Nieva, presunto representante legal o accionista de empresa fantasma.
–Juan Carlos Rodríguez García, ex director de Desarrollo Social del gobierno veracruzano, presuntamente firmó contratos otorgados a empresas fantasma.
–Vicente Benítez González, ex tesorero del gobierno de Veracruz. Es señalado de poseer nueve propiedades en Costa Rica, país al que presuntamente desvió recursos públicos.
–Antonio Bandín Ruiz, presunto prestanombres de Javier Duarte. Se le atribuye la compra de bienes para el ex mandatario en una zona exclusiva de Texas, en Estados Unidos.
MV
