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  • DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018
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  • Melquiades "N" Foto:Notimex
  • Se le dictaron medidas cautelares como firmar periódicamente, no salir del país y el depósito de una garantía económica
  • Melquiades “N”, ex secretario de Finanzas del gobierno de Quintana Roo, sostendrá en libertad su proceso por el presunto delito de lavado de dinero, luego de que acudió a la audiencia en el juzgado de Control en el Estado de México.

    Un juez determinó que el delito por el que se le acusa al ex funcionario del actual gobernador por el PRD-PAN, Carlos Manuel Joaquín González, no es considerado grave, por lo que fue liberado mediante el pago de una fianza.

    Se le dictaron medidas cautelares como firmar periódicamente, no salir del país y el depósito de una garantía económica.

    Ayer viernes, Alonso Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó que elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a  Melquiades “N”.

    El titular de la SEIDO informó que la investigación inició en septiembre del año pasado, derivado de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, posiblemente a través de su empresa México Travel Channel, un canal de televisión turística de paga.

    De acuerdo con la denuncia, presentada en septiembre pasado, 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaró fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales de los recursos, aparentando una relación laboral.

    El titular de la SEIDO, indicó que el ex secretario de Finanzas fue uno de los beneficiarios finales de ese esquema de lavado de dinero, pues durante 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra, 49 millones 259 mil 352 pesos.

    Melquiades “N” es precandidato del PRD a diputado federal por el Distrito 3 de Cancún, por la coalición con el PAN y MC.

    Con información de Notimex

    smg

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