EUA pide información de más de 30 ligados a gobernador de Tamaulipas
Esta es la lista de los principales individuos y entidades involucrados presuntamente en lavado internacional de activos de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información a la UIF.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre 33 personas físicas y morales presuntamente involucrados en lavado internacional de activos, entre las que está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares.
En el oficio que envía Joseph González, agregado jurídico de la Embajada de Estados Unidos en México está dirigido a Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
“Informarle que la oficina del agregado jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales de cree están están involucrados en lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales Estados Unidos México y otros países”, se lee en la carta.
Ayer, Nieto Castillo escribió en su cuenta de Twitter: “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”.
Esta es la lista de los principales individuos y entidades involucrados presuntamente en lavado internacional de activos de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información a la UIF:
1.- Alfonso Pasqual Méndez
2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
3.- Bernardo Pasqual Méndez
4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
5.- Barca de Reynosa SA de CV
6.- British English Olympics SA de CV
7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
8.-Comercializadla Bosque Alto SA de CV
9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
13.- Desarrolladora Cava SA de CV
14.- Flunky y SA de CV
15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
16.- Gerardo Pasquel Méndez
17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
18.- Horizonte Vertical CO SA de CV
19.- Helú García Juan
20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
23.- Ismael García Cabeza de Vaca
24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
25.- José Ramón Gómez Resendiz
26.- Juan Francisco Tamez Arellano
27.- Ladislao Vázquez López
28.- Leticia Rodríguez Villarreal
29.- Manuel Garza Espinosa
30.- Marbole SA de CV
31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
32.- Mariana Gómez Leal
33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
